证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-091
浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于2015年12月28日在公司会议室召开。应出席会议董事7人，实际到会董事7人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由董事长方
银军主持。经与会董事认真审议，一致通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司<非公开发行
A股股票预案（修订稿）>议案》，关联董事方银军、洪树鹏、陆伟娟、邹欢金回避
该项议案表决。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号-上市公司非公开发行股票
预案和发行情况报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-
上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关规定，结合中国证券监督管理委员会
于2015年12月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153008
号）的要求，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对第三届
董事会第二十一次会议审议通过的《浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行A股股
票预案（修订稿）》的相关内容进行修订和补充。
关于本次非公开发行的预案（修订稿）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公告的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司<非公开发行A
股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>议案》。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和
《证券发行与承销管理办法》等相关规定，公司董事会对第三届董事会第二十一次
会议审议通过的《浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可
行性分析报告（修订稿）》的相关内容进行了修订和补充。详细内容见《浙江赞宇科
技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
关于可行性分析报告（修订稿）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告的《浙
江赞宇科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订
稿）》。
三、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于签署<浙江赞宇
科技股份有限公司与杭州永银投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股份认购
协议之补充协议>的议案》，关联董事方银军、洪树鹏、陆伟娟、邹欢金回避该项
议案表决。
关于本补充协议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告的《浙江赞宇科技股
份有限公司与杭州永银投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股份认购协议的
补充协议》。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2015年12月28日
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