证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2015-073】
金河生物科技股份有限公司
关于向控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2015 年 12 月 29 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过
了《关于向控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司提供担保的议案》。同意公
司控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司（以下简称“金河生物制品公司”）
向中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行申请并购资金贷款人民币壹亿
捌仟万元整，并由公司为此笔贷款提供担保，担保方式为保证担保，担保期限为
一年。
本次担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：内蒙古金河生物制品有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街北
（北奇公司东）
注册资本：5,000 万元
统一社会信用代码：91150100328985691K
法定代表人：张兴明
成立日期：2015 年 5 月 6 日
经营范围：兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务；疫苗稀释液、血
清制品、疫苗培养基、免疫增强剂、疫苗佐剂、冻干疫苗耐热保护剂、兽用器械、
塑料制品的销售。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司持有金河生物制品公司 90%的股权，是公司的控股子公
司。自然人王家福持有金河生物制品公司 10%的股权。
金河生物制品公司财务状况：
单位：人民币万元
项目 2015 年 9 月 30 日
资产总额 17,468.53
负债总额 16,010.28
净资产 1,458.25
营业收入 148.08
净利润 -271.75
营业利润 -271.68
利润总额 -271.75
（注：金河生物制品公司于 2015 年 5 月 6 日成立，以上数据未经审计）
金河生物制品公司信用状况良好，不存在相关规定中的或有事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保的担保方式为保证担保，期限是一年，担保金额为人民币一亿捌仟
万元整。
四、董事会意见
公司董事会认为：金河生物制品公司向中国建设银行股份有限公司内蒙古自
治区分行贷款人民币一亿捌仟万元整，主要用于杭州荐量兽用生物制品有限公司
并购，符合公司及金河生物制品公司的整体利益。公司同意为此贷款提供担保。
公司本次为控股子公司提供的担保无反担保。上述担保事项为全额担保，未按照
公司持有的股权比例进行担保，主要系公司持有金河生物制品公司 90%的股权，
具有绝对的经营控制权，且金河生物制品公司资产状况、盈利能力和资信状况良
好。因而股东王家福未按比例提供反担保。
截止 2015 年 9 月 30 日，金河生物制品公司的资产负债率为 91.65%，为资
产负债率超过 70％的对象提供担保需股东大会审议，因此本次担保事项须提交
公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 23,000 万元整，占
公司最近一期经审计净资产的 24.20%。本次担保金额占公司最近一期经审计净
资产的 18.94%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决
败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、金河生物科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 29 日
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