证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015070
山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第三
届董事会第六次会议于2015年12月28日上午10时30分在公司二楼会议室以现场
结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2015年12月22日以专人送达、电
话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。董事
长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事祝文博、牛余升、王崇璞、袭吉祥、
许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事黄传真、徐东升、张
宏、董明晓、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了
如下决议：
一、审议通过了关于《增补公司第三届董事会独立董事候选人》的议案。
公司董事会于2015年12月9日收到独立董事黄传真先生的辞职报告。黄传真
先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委
员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后，黄传真先生不
再担任公司任何职务。由于公司独立董事郭黄传真先生的辞职，公司独立董事
人数未达到董事会总人数的三分之一，因此黄传真先生的辞职应当在新任独立
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董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事职责。
公司董事会提名推选戴汝泉先生为公司第三届董事会独立董事成员（简历
详见附件），被提名人已同意接受公司董事会的提名，公司独立董事已对增补独
立董事事项发表了独立意见；独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明详
见同日刊载于巨潮资讯网公告内容。
本议案由公司董事会审议通过后尚需提交公司2016年第一次临时股东大会
审议通过后方可实施。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所
审核，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关
提案并公布。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过了关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投
资理财范围》的议案。
《公司关于增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围的公
告》（公告编号：2015072）详见2015年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见2015年12月29
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于公司第三届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见2015年12月29日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》刊登的
《公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015071）。
本议案由公司董事会审议通过后尚需提交公司2016年第一次临时股东大会
审议通过后方可实施。
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表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过了关于《提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会》的议案。
《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于 2016
年 12 月 29 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015 年 12 月 28 日
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附件：
戴汝泉简历：男，中国籍，无境外永久居留权。1963 年 9 月出生。1985 年
7 月进入山东交通学院工作，历任讲师、副教授、教授；现为山东交通学院二级
教授，研究生导师，现主要从事教学、科研和学科建设等工作。曾获国务院颁
发的“政府特殊津贴”、山东省“教学名师”、山东省科学技术奖励评审专家、
山东省高新技术企业评审专家等；是全国高等教育车辆工程学科教学委员会委
员，全国普通高等教育汽车类专业教材编委、山东省锂离子电池标准化技术委
员会委员等。戴汝泉先生于 2013 年 1 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司
独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
戴汝泉先生未持有山东章鼓股份，与公司及持股 5%以上股东、实际控制人
不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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