证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-062
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立
董事陈传明先生的书面辞职报告。陈传明先生因个人原因申请辞去公司独立董事
职务，并相应辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委
员职务。辞职后，陈传明先生将不在公司担任任何职务。
鉴于陈传明先生辞职后，公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等有关规定，陈传明先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生
效。在此之前，陈传明先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行
独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。
陈传明先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为提高董事会
决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方
面发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈传明先生在任职期间所作的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十九日
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