证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临 2015－091
中房置业股份有限公司
第八届董事会二十二次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二） 本次董事会会议通知和会议资料以电话及邮件方式发出。
（三） 本次董事会于 2015 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
（四） 本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
一、《关于转让参股子公司徐州天嘉房地产开发有限公司 45%股权的议案》。
详见《关于转让参股子公司徐州天嘉房地产开发有限公司 45%股权的公告（临
2015-092）》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举杨松柏先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 28 日
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