证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山 B 股 编号：临 2015-077
金山开发建设股份有限公司
关于制定新的公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项已基本实施完毕，公司名称
等发生变更，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于制定新的公司
章程的议案》，董事会制定了新的公司章程。
2015 年 12 月 28 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《公
司章程》及附件，详见公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告（临 2015-076）。
新的公司章程全文及附件详见公司于 2015 年 12 月 29 日披露于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》和《监事会议事规则》。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日
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