证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：2015-069
吉林吉恩镍业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 393,091,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.51
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，
由董事长吴术先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其中董事米海祥先生、独立董事王健先生因
工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王行龙先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于选举产生公司第六届董事会董事的议案
1.01 议案名称：董事候选人吴术
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 393,084,166 99.99 0 0.00 7,200 0.01
1.02 议案名称：董事候选人徐广平
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 393,084,166 99.99 0 0.00 7,200 0.01
1.03 议案名称：董事候选人李景峰
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 393,084,166 99.99 0 0.00 7,200 0.01
1.04 议案名称：董事候选人王若冰
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 393,084,166 99.99 0 0.00 7,200 0.01
1.05 议案名称：董事候选人马忠全
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 393,084,166 99.99 0 0.00 7,200 0.01
1.06 议案名称：独立董事候选人毛志宏
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 393,084,166 99.99 0 0.00 7,200 0.01
1.07 议案名称：独立董事候选人胡静波
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 393,084,166 99.99 0 0.00 7,200 0.01
1.08 议案名称：独立董事候选人李明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 393,084,166 99.99 0 0.00 7,200 0.01
2.00 议案名称：关于选举产生公司第六届监事会监事的议案
2.01 议案名称：监事候选人宿跃德
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 393,084,166 99.99 0 0.00 7,200 0.01
2.00 议案名称：监事候选人李德君
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 393,084,166 99.99 0 0.00 7,200 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 董事候选人吴 1,245 99.42 0 0.00 7,200 0.58
术 ,400
1.02 董事候选人徐 1,245 99.42 0 0.00 7,200 0.58
广平 ,400
1.03 董事候选人李 1,245 99.42 0 0.00 7,200 0.58
景峰 ,400
1.04 董事候选人王 1,245 99.42 0 0.00 7,200 0.58
若冰 ,400
1.05 董事候选人马 1,245 99.42 0 0.00 7,200 0.58
忠全 ,400
1.06 独立董事候选 1,245 99.42 0 0.00 7,200 0.58
人毛志宏 ,400
1.07 独立董事候选 1,245 99.42 0 0.00 7,200 0.58
人胡静波 ,400
1.08 独立董事候选 1,245 99.42 0 0.00 7,200 0.58
人李明 ,400
2.01 监事候选人宿 1,245 99.42 0 0.00 7,200 0.58
跃德 ,400
2.02 监事候选人李 1,245 99.42 0 0.00 7,200 0.58
德君 ,400
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、2 项议案涉及逐项表决，其子议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所
律师：贾国发、陈朝
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经吉林兢诚律师事务所贾国发律师和陈朝律师见证，并出具《法律
意见书》。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、
表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大
会决议》均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
吉林吉恩镍业股份有限公司
2015 年 12 月 29 日
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