证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2015-138
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
九次会议通知于 2015 年 12 月 23 日以电子邮件及书面方式送达全体监事，会议
于 2015 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席梁国华先生召集并主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并
以举手表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会认为：鉴于公司第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）原激励对象王浩因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，
公司董事会对本激励计划的激励对象和拟授予股票数量进行调整符合《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》及公司《第二期限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定。调整后公司本激励计划拟授予限制性
股票的激励对象人数由 103 人调整为 102 人，拟授予的限制性股票总数由
4004.7018 万股调整为 3984.7018 万股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》
公司监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司《第二期限制性股票激励计
划（草案）》中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合本激励计划中关于
激励对象获授限制性股票的条件。
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本次调整后的 102 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、
《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件, 符合公司《第二期
限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
监事会
2015 年 12 月 28 日
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