证券代码：600528 证券简称：中铁二局 公告编号：2015-088
中铁二局股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市金牛区马家花园路 10 号
中铁二局大厦 8 楼视频会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 730,522,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 50.06
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王广钟先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事邓元发、黄庆先生因公事
请假，未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈沛因公事请假，未能出
席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书邓爱民先生亲自出席本次会议；部分高管人员
和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对中铁二局工程有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 730,489,892 99.99 32,600 0.01 0 0.00
2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 730,489,892 99.99 32,600 0.01 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于对中铁 28,8 99.88 32,6 0.12 0 0.00
二局工程有 69,5 00
限公司增资 97
的议案
2 关于修改《公 28,8 99.88 32,6 0.12 0 0.00
司章程》的议 69,5 00
案 97
(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于对中铁二局工程有限公司增资的议案》表决结果为赞成
730,489,892 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对
32,600 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 票,占
本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；赞成票达到本次会议有效表
决权股份总数的半数以上通过。
《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，表决结果为
赞成 730,489,892 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.99%；
反对 32,600 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0
票,占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；赞成票达到本次会议
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决
程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中铁二局股份有限公司
2015 年 12 月 29 日
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