证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2015-086
华远地产股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11
号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,257,796,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.20
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孙秋艳女士主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王巍先生、唐军先生、陈晓玲女士、张
蔚欣女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事闫锋先生因工作原因未出席本次股东大
会；
3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其
摘要的议案
1.01 议案名称：实施激励计划的目的（草案总则）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,268,367 0.11 0 0.00
1.02 议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,268,367 0.11 0 0.00
1.03 议案名称：激励工具、标的股票来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,268,367 0.11 0 0.00
1.04 议案名称：股票期权授予数量、分配和授予情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,268,367 0.11 0 0.00
1.05 议案名称：有效期和生效安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,268,367 0.11 0 0.00
1.06 议案名称：股票期权的授予日、行权价格和激励收益
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,266,267 0.10 2,100 0.01
1.07 议案名称：股票期权的授予条件和行权条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,266,267 0.10 2,100 0.01
1.08 议案名称：股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,533,350 99.89 1,260,567 0.10 2,100 0.01
1.09 议案名称：股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,529,750 99.89 1,266,267 0.11 0 0.00
1.10 议案名称：股票期权的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,266,267 0.10 2,100 0.01
1.11 议案名称：股票期权的授予和行权程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,266,267 0.10 2,100 0.01
1.12 议案名称：公司与激励对象的权利和义务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,268,367 0.11 0 0.00
1.13 议案名称：特殊情形下的处理方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,266,267 0.10 2,100 0.01
1.14 议案名称：计划的修订和终止
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,266,267 0.10 2,100 0.01
2 议案名称：关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,268,367 0.11 0 0.00
3 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,527,650 99.89 1,268,367 0.11 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 实施激励计划的目的 498,600 28.21 1,268,367 71.79 0 0.00
（草案总则）
1.02 激励对象的确定依据 498,600 28.21 1,268,367 71.79 0 0.00
和范围
1.03 激励工具、标的股票来 498,600 28.21 1,268,367 71.79 0 0.00
源
1.04 股票期权授予数量、分 498,600 28.21 1,268,367 71.79 0 0.00
配和授予情况
1.05 有效期和生效安排 498,600 28.21 1,268,367 71.79 0 0.00
1.06 股票期权的授予日、行 498,600 28.21 1,266,267 71.66 2,100 0.13
权价格和激励收益
1.07 股票期权的授予条件 498,600 28.21 1,266,267 71.66 2,100 0.13
和行权条件
1.08 股票期权的不可转让 504,300 28.54 1,260,567 71.34 2,100 0.12
规定及标的股票禁售
规定
1.09 股票期权的会计处理 500,700 28.33 1,266,267 71.67 0 0.00
及对公司业绩的影响
1.10 股票期权的调整方法 498,600 28.21 1,266,267 71.66 2,100 0.13
和程序
1.11 股票期权的授予和行 498,600 28.21 1,266,267 71.66 2,100 0.13
权程序
1.12 公司与激励对象的权 498,600 28.21 1,268,367 71.79 0 0.00
利和义务
1.13 特殊情形下的处理方 498,600 28.21 1,266,267 71.66 2,100 0.13
式
1.14 计划的修订和终止 498,600 28.21 1,266,267 71.66 2,100 0.13
2 关于《华远地产股份有 498,600 28.21 1,268,367 71.79 0 0.00
限公司股票期权激励
计划实施考核管理办
法》的议案
3 关于提请股东大会授 498,600 28.21 1,268,367 71.79 0 0.00
权董事会办理股票期
权激励计划相关事宜
的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：毛国权律师、曹亚娟律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议
的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章
程的规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
华远地产股份有限公司
2015 年 12 月 29 日
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