证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-091
南方泵业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2015 年 12 月 26 日下午 15:30 在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开。应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符
合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于 2015 年 12 月
19 日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席赵秀芳女士主持本次
会议。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》。
在本次募集资金到位之前，公司以自筹资金先行支付了该项目的相关中介费
用等，累计投入 237.38 万元。为了提高募集资金使用效率，同意以募集资金
237.38 万元置换预先已投入的自筹资金。
议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
监 事 会
2015 年 12 月 29 日
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