证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-103
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会 2015 年第三次临时会议的会议通知于 2015 年
12 月 25 日以电子邮件的方式发出。会议于 2015 年 12 月 28 日上午以
通讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长汪
方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议并通过《关于授权控股子公司新疆华商盈通股权投资
有限公司转让参股公司北京磨铁图书有限公司股权的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意授权公司经营班子决定公司拥有 61.25%股权的控股子公司新
疆华商盈通股权投资有限公司将其持有的北京磨铁图书有限公司
17.0256%股权全部转让给非关联方，转让价格不低于 13,000.00 万元。
新疆华商盈通股权投资有限公司自 2008 年 3 月起分次投资北京磨铁图
书有限公司，其目前持有的北京磨铁图书有限公司 17.0256%股权的投
资成本为 4,800.00 万元。
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（二）审议并通过《关于应收款项核销的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司及控股子公司核销应收款项共计 4,520,353.55 元。具体
内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于应收款项核销
的公告》（公告编号：2015-105）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十九日
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