证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-81
四川雅化实业集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2015 年
12 月 22 日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董
事会第八次会议的通知。会议于 2015 年 12 月 27 日在本公司会议室召开。会议应到董事九
名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进
行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。会议以现场和通讯表决方式审议通过了下列议案:
1、审议通过《关于注册发行中期票据及短期融资券的议案》
为优化公司负债结构，降低资金成本，根据公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行人民币不超过 6 亿元（含 6 亿元）的中期票据和 2 亿元（含 2 亿元）
短期融资券，由中信银行作为主承销商。为保证上述中期票据和短期融资券顺利发行，董事
会同意提请股东大会授权公司董事长在上述发行方案范围内，全权决定和办理与本次中期票
据和短期融资券的注册及发行的相关事宜。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 29 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册发行中
期票据及短期融资券的公告》。
本议案尚需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。
会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行中期票据及短期融资
券的议案》。
2、审议通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露制度>（试行）的议案》
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规
的有关规定，为做好中期票据及短期融资券的注册发行工作，公司拟制定《银行间债券市场
债务融资工具信息披露制度（试行）》，对银行间债券市场债务融资工具信息披露的管理进行
明确。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《四川雅化实业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度（试行）》。
会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融
资工具信息披露制度>（试行）的议案》。
3、审议通过《关于同意美格包装增资入股金奥博公司的议案》
深圳市金奥博科技有限公司（以下简称“金奥博”）为公司的参股公司，其中公司持股
40%、自然人明刚及明景谷合计持股 60%。深圳市美格包装设备有限公司（以下简称“美格包
装”）是金奥博业务关联公司，亦与金奥博是同一控制人控制下的企业，其中自然人明刚持
股 60%、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）（金奥博的员工持股平台）持股 40%，该
公司主要业务为金奥博提供工业炸药智能化自动包装生产线的研发和制造。
为整合金奥博的业务体系，提升金奥博的经营和研发实力，金奥博拟接受美格包装的股
东按美格包装经评估净资产 1,042.21 万元对金奥博公司进行增资扩股。本次增资扩股后，
金奥博注册资本将由原来的 500 万元变为 550 万元，股东超过注册资本的投入计入资本公积。
本公司拟放弃对本次增资的优先认缴权。
会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于同意美格包装增资入股金奥博
公司的议案》。
4、审议通过《关于转让所持金奥博公司部分股权的议案》
金奥博为实现更快发展，拟实施股改上市，同时为更好激励员工，拟同步实施员工持股
计划，经各方协商，拟由本公司向金奥博员工持股平台--深圳市奥博合利投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“奥博合利”）和深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“奥博合智”）出让所持金奥博部分股权（对应出资额为 50 万元），本次股权转让的总价款
为 4,200 万元人民币。
本次交易将增加公司收益，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展，符合公司长
远规划和利益，不会损害公司及股东利益；同时，本次股权转让将对金奥博员工产生积极的
激励作用，对金奥博公司的发展有着直接的促进作用。
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让所持金奥博公司部分股权的公告》。
会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于转让所持金奥博公司部分股权
的议案》。
5、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
根据《公司章程》关于对外担保的相关规定，现对照修订公司《对外担保制度》。具体
内容详见公司于 2015 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对外担保
制度（2015 年 12 月）》。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》。
6、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交股东大会审议批准，根据《公司法》和《公司
章程》的规定，公司定于 2016 年 1 月 18 日召开公司 2016 年度第一次临时股东大会，将本
次董事会审议通过且需要股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。
具体内容公司于 2015 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》。
会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时
股东大会的议案》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 27 日
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