证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-82
四川雅化实业集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2015
年 12 月 22 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2015 年 12 月 27 日在公司会议室召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、姚雅育等 3 人，会议由监事会
主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定，会议召开合法有效。
经与会监事审议，以现场表决的方式通过以下议案：
一、审议通过《关于注册发行中期票据及短期融资券的议案》
为优化公司负债结构，降低资金成本，根据公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易
商协会申请注册发行人民币不超过 6 亿元（含 6 亿元）的中期票据和 2 亿元（含 2 亿元）短期
融资券，由中信银行作为主承销商。会议认为，公司注册发行中期票据及短期融资券有利于公
司发展，不会损害公司及股东利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经全体监事表决，以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行中期票据
及短期融资券的议案》。
二、审议通过《关于同意美格包装增资入股金奥博公司的议案》
深圳市金奥博科技有限公司（以下简称“金奥博”）为公司的参股公司，其中公司持股 40%、
自然人明刚及明景谷合计持股 60%。深圳市美格包装设备有限公司（以下简称“美格包装”）是
金奥博业务关联公司，亦与金奥博是同一控制人控制下的企业，其中自然人明刚持股 60%、深
圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）（金奥博的员工持股平台）持股 40%，该公司主要业务
为金奥博提供工业炸药智能化自动包装生产线的研发和制造。
为整合金奥博的业务体系，提升金奥博的经营和研发实力，金奥博拟接受美格包装的股东
按美格包装经评估净资产 1042.21 万元对金奥博公司进行增资扩股。本次增资扩股后，金奥博
注册资本将由原来的 500 万元变为 550 万元，股东超过注册资本的投入计入资本公积。本公司
拟放弃对本次增资的优先认缴权。
经全体监事表决，以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于同意美格包装增资
入股金奥博公司的议案》。
三、审议通过《关于转让所持金奥博公司部分股权的议案》
金奥博为实现更快发展，拟实施股改上市，同时为更好激励员工，拟同步实施员工持股计
划，经各方协商，拟由本公司向金奥博员工持股平台--深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“奥博合利”）和深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥博
合智”）出让所持金奥博部分股权（对应出资额为 50 万元），本次股权转让的总价款为 4,200
万元人民币。
本次交易将增加公司收益，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展，符合公司长远
规划和利益，不会损害公司及股东利益；同时，本次股权转让将对金奥博员工产生积极的激励
作用，对金奥博公司的发展有着直接的促进作用。
经全体监事表决，以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于转让所持金奥博公
司部分股权的议案》。
四、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
根据《公司章程》关于对外担保的相关规定和现阶段的实际，拟修订公司《对外担保制度》。
新修订的《对外担保制度》需提交股东大会审议。
经全体监事表决，以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<对外担保制
度>的议案》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会
2015 年 12 月 27 日
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