证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-067
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于 2015 年 12 月 25 日
以邮件方式送达。
2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于 2015 年 12 月 28 日
以通讯方式召开。
3、会议应到董事九名，实到董事九名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人
员列席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议《关于2015年公司资产核销的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容请详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《关于2015年公司核销资产的公告》。
2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容请详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《关于改聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
3、审议召开南天信息 2016 年第一次临时股东大会的议案。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议具体安排请详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 一五十二月二十八日
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