证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-069
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 12 月 28 日，云南南天电子信息产业股份有限公司（以
下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，会议
审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下：
经公司 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，
公司聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审亚
太”）承担本公司 2015 年度财务会计报告及内部控制的审计任务。
近日，公司接到中审亚太云南分所《关于中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)云南分所执业团队整体加入至中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)事项的说明》，负责公司 2015 年度审计任务的中审
亚太云南分所执业团队已整体加入中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)（以下简称“中审众环”），原中审亚太云南分所业务将转入中
审众环执行。为保证审计工作的连续性，公司 2015 年度财务会计报
告及内部控制的审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。
经本公司第六届董事会审计委员会审议，董事会提议聘任中审众
环担任本公司 2015 年度财务报告和内部控制的审计机构，审计费用
提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照
2014 年费用标准，与会计师事务所协商确定。
公司独立董事对本次改聘会计师事务所事项发表了认可的独立
意见。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 一五年十二月二十八日
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