海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-096
海欣食品股份有限公司
关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 28 日召开的第
四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于注销控股子
公司上海三锅投资管理有限公司的议案》，董事会和监事会同意公司对控股子公
司上海三锅投资管理有限公司（以下简称“上海三锅”）进行注销处理，具体情况
如下：
一、上海三锅情况概述
公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行对外投资的议案》，董事会和监事会
同意公司使用自有资金与华怀庆先生合作设立“上海三锅投资管理有限公司”，注
册资本 5,000 万元（人民币，币种下同），其中，公司认缴 3,500 万元，占上海三
锅注册资本的 70%；华怀庆先生认缴 1,500 万元，占上海三锅注册资本的 30%。详
情请见公司于 2015 年 3 月 27 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网发布的《关于使用自有资金进行对外投资的公告》（公告
编号：2015-021）。
2015 年 5 月，上海三锅办理完成工商登记手续并领取了上海市杨浦区市场监
督管理局颁发的《营业执照》，详情请见公司于 2015 年 6 月 3 日在《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布的《关于控股公
司取得营业执照暨对外投资进展公告》（公告编号：2015-045）。
截至今日，本公司持有上海三锅 70%的股权，华怀庆先生持有上海三锅 30%的
股权。上海三锅的注册资本为 5,000 万元，实收资本为 0 元。上海三锅自成立以
来未开展实质性业务经营活动，无营业收入。
二、注销上海三锅的原因及对本公司的影响
上海三锅的定位是对火锅等连锁餐饮企业的参股、控股或新设投资，上海三
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锅成立以后，公司对潜在投资标的进行了考察和调研，但目前均未达成实质的投
资意向。
鉴于目前餐饮行业企业的财务规范、人工成本和商业模式等问题，以及公司
本身盈利需求和经营策略的调整，公司董事会及监事会认为公司目前不宜进行此
类项目投资，决定对上海三锅进行注销处理。同时，公司董事会授权公司管理层
负责办理上海三锅的清算、税务及工商注销登记等具体事宜。
鉴于上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，上海三锅至今实
缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，已与其他投资人协商，对公司本期
和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。
三、监事会意见
经核查，监事会认为：公司对上海三锅进行注销处理，是鉴于目前餐饮行业
的现状，以及公司本身盈利需求和经营策略的调整。上海三锅自成立以来，并未
开展实质性业务经营活动，实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，不会
对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序符合中国证监会、深圳
证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们
同意公司注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：经核查，我们认为：公司对上海三锅进行
注销处理，是在进行了考察和调研后，充分考虑了火锅餐饮行业存在的问题，以
及本公司目前的财务状况和经营策略的调整。上海三锅自成立以来，并未开展实
质性业务经营活动，实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，不会对公司
财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交
易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公
司注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海欣食品（002702）
海欣食品股份有限公司董事会
2015 年 12 月 29 日
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