证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015-72
中原环保股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2015 年 12 月 17 日以书面方式向公司全体董事、监事和高级
管理人员发出了召开公司第七届董事会第二十次会议的通知。
2、召开时间： 2015 年 12 月 28 日下午 2:30
3、会议地点：在公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，其中委托出席 2 人，董事张舒先生、董事梁伟刚先生因其他
公务未能亲自出席，分别委托董事周翠玲女士代行表决权。
6、主持人：董事长李建平先生
7、列席人员：公司监事杨永飞、杜莉莉、王卫，高级管理
人员薛飞、王东方、王明中、郑玉民等列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于投资建设郑州航空港经济综合实验区（郑州
新郑综合保税区）第三污水处理厂(一期)工程项目的议案》。
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
董事会同意并授权由公司与河南富港投资控股有限公司合
作成立的合资项目公司，负责该项目的投资、建设、运营。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日
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