证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-112
湖南尔康制药股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 28 日（星期一）下午 3 点
（2）网络投票时间：2015 年 12 月 27 日--2015 年 12 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015 年 12 月 28
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间：2015 年 12 月 27 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 28 日下午 15:00
期间。
4、股权登记日：2015 年 12 月 23 日
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖
南尔康制药股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 17 名，所持（代理）股份 661,593,991 股,占
公司总股份的 64.3348%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 13 名，所持（代理）股份 638,308,634
股,占公司总股份的 62.0705％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 4 名，代表股份 23,285,357 股，占公司总股份的
2.2643％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师等相关人员出席
了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 661,593,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意 74,496,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于调整银行授信相关事项的议案》
表决结果：同意 661,593,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意 74,496,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 661,593,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意 74,496,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于股票期权激励计划第一期行权完成后股本变更的议案》
表决结果：同意 661,593,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意 74,496,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于非公开发行股票完成后股本变更的议案》
表决结果：同意 661,593,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意 74,496,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于修订经营范围、修订公司住所及修订<公司章程>的议
案》
表决结果：同意 661,593,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意 74,496,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请湖南启元律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《关于湖南尔康制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》，
认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决
程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
1. 《湖南尔康制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》
2. 《关于湖南尔康制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意
见书》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月二十八日
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