证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-041
天润曲轴股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 15 日以电
子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，会
议于 2015 年 12 月 26 日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整首次
授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》。董事徐承飞、刘立作
为激励对象均回避表决。
因 2 名激励对象不再具备成为激励对象的条件，取消其激励对象资格及
已获授但未行权的全部共计 6.7 万份股票期权；2 名激励对象因 2014 年度考
核结果未能达到第一个行权期行权条件，取消其已获授但第一个行权期尚未
行权的共计 0.8 万份股票期权，以后考核年度股票期权不受影响。另外，公
司实施了 2014 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，
公司首次授予的股票期权行权价格由 8.10 元调整为 8.076 元。
鉴于以上所述，公司将股权激励计划首次授予激励对象人数由 127 人调
整为 125 人，首次已授予而未行权期权总数由 1186.8 万份调整为 1179.3 万
份 ，行权价格由 8.10 元调整为 8.076 元。
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具体内容详见 2015 年 12 月 29 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的公告》。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于首次授予
股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》。董事徐承飞、刘立作为激励对象
均回避表决。
根据公司《股票期权激励计划》和《股票期权激励计划考核管理方法》
的考核结果，公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行
权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 123 名激励对象第
一个行权期可行权股票期权共 235.22 万份，行权价格为 8.076 元/股。
具体内容详见 2015 年 12 月 29 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
独立董事发表的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见》及北京市金杜律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司股
票期权激励计划首期行权的法律意见书》，详情刊载于 2015 年 12 月 29 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、北京市金杜律师事务所关于天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划
首期行权的法律意见书。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 29 日
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