三木集团：第七届董事会第四十次会议决议公告_股票频道

证券简称：三木集团证券代码：000632 公告编号：2015-74

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福建三木集团股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次

会议于 2015 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 25 日以电

子邮件、电话、传真等方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董

事长高旭斌先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决

定：

审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的提案》。

根据总裁高旭斌先生提议，公司拟聘任邵晓晖女士为福建三木集团股份有限

公司副总裁兼财务总监，任期与公司第七届董事会一致。详见公司《关于聘任公

司副总裁兼财务总监的公告》（公告编号：2015-75）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 28 日