证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015-94
民生控股股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2015年12月28日下午2点45分。
网络投票时间为：2015年12月27日－2015年12月28日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12
月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日15:00 至2015年12
月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金
融中心C座4层1号会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：王宏董事长
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份125,111,679股，占上
市公司总股份的23.5229％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份122,081,428股，占上
市公司总股份的22.9532％。
通过网络投票的股东37人，代表股份3,030,251股，占上市公司总
股份的0.5697％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份5,130,251股，占上市
公司总股份的0.9646％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,100,000股，占上市
公司总股份的0.3948％。
通过网络投票的股东37人，代表股份3,030,251股，占上市公司总
股份的0.5697％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通
过了如下事项：
（一）《关于放弃参与民生期货有限公司增资的议案》
总表决情况：
同意4,536,851股，占出席会议所有股东所持股份的88.4333％；
反对593,400股，占出席会议所有股东所持股份的11.5667％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,536,851股，占出席会议中小股东所持股份的88.4333％；
反对593,400股，占出席会议中小股东所持股份的11.5667％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
关联股东中国泛海控股集团有限公司所持有119,981,428股回避
表决。
本议案获得通过。
（二）《关于选举陈汉文先生为公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意124,561,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.5602％；
反对515,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4119％；弃权
35,000股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0280％。
中小股东总表决情况：
同意4,579,951股，占出席会议中小股东所持股份的89.2734％；
反对515,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.0443％；弃权
35,000股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席会议中小股
东所持股份的0.6822％。
本议案获得通过。
根据《公司章程》第一百零一条的规定，在陈汉文先生当选为公
司独立董事后，钱爱民女士不再担任公司独立董事职务。
陈汉文先生简历，详见附件。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：山东琴岛律师事务所
（二）律师姓名：马焱 徐述
（三）结论性意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
现场出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；
2、《山东琴岛律师事务所关于民生控股股份有限公司2015年第
五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
附件：陈汉文先生简历
陈汉文，男，1968年出生，中国国籍，博士、教授，无永久境外
居留权。原厦门大学会计系教授、厦门大学管理学院副院长，现任对
外经济贸易大学国际商学院教授，兴业证券股份有限公司独立董事。
陈汉文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有
持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
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