证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-082
浙江众成包装材料股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；未涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决；
3、本次股东大会审议的第一至第六以及第八项议案共计 7 项议案以特别决
议方式审议通过。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月28日下午14：30。
（2）网络投票时间：2015年12月27日至2015年12月28日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2015年12
月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月27日下午
15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼
四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
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开。
4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”
或“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈健先生。
6、本次股东大会会议的股权登记日：2015年12月23日。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，代表的股份总数为
49,147.46万股，占公司股份总数的比例为55.6419%。
因公司控股股东、实际控制人陈大魁先生未来存在为浙江众立合成材料股份
有限公司的少数股东的出资款提供融资或融资担保的可能性，公司陈大魁先生及
陈健先生为潜在的利益相关方，在审议下列第一、二、三、四、五、六共计6项
议案时已回避表决。陈大魁先生及陈健先生共计持有公司股份47,466.94万股。
（1）现场会议出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东代理人共7人，代表的股份总数为49,147.30
万股，占公司股份总数的比例为55.6417%。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票系统出席本次会议的股东共1人，代表的股份总数0.16万股，
占公司股份总数的0.0002%；
（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东，下同】情况：
参加投票的中小投资者共1人，代表的股份总数0.16万股，占公司股份总数
的0.0002%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东
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代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结
果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：1,680.52万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0.16万股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的0%。
本议案以特别决议方式提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
2.2发行方式及发行时间；
表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
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2.3发行对象及认购方式；
表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
2.4定价基准日、发行价格及定价原则；
表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
2.5发行数量及发行规模；
表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
2.6限售期；
表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
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表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
2.7滚存的未分配利润的安排；
表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
2.8上市地点；
表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
2.9募集资金用途；
表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
2.10本次发行股票决议的有效期；
表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
本议案以特别决议方式逐项提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
3、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
本议案以特别决议方式提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
本议案以特别决议方式提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
5、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
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表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
本议案以特别决议方式提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
6、审议通过了《关于提请股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行股
票相关事项的议案》；
表决结果：1,680.36万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9905%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；47,466.94万股回避。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
本议案以特别决议方式提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
7、审议通过了《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
表决结果：49,147.30万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9997%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万
股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
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表决结果：49,147.30万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9997%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万
股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
本议案以特别决议方式提交审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
9、审议通过了《关于拟提名黄旭生先生为公司董事候选人的议案》；
表决结果：49,147.30万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9997%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万
股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
10、审议通过了《关于拟提名俞毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人
的议案》；
表决结果：49,147.30万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9997%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0.16万
股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数的0%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份
总数的0%；0.16万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
100%。
三、律师出具的法律意见：
国浩律师（杭州）事务所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
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司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、会议备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第五次临
时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、公司2015年第五次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一五年十二月二十八日
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