北京市博金律师事务所
关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司
二零一五年第一次临时股东大会法律意见书
致：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年
第一次临时股东大会于2015年12月28日召开。北京市博金律师事务所
(以下简称“本所”)经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、出
席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公
司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有
关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本
所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件
一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无
任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司2015年第一次临时股东大会见证之
目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2015年12月12
日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），
通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出
席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，
出席会议股东的登记办法、联系电话，并载明对中小投资者（是指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
本次股东大会现场会议于2015年12月28日下午14:30在山东省烟
台莱阳市龙门西路256号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和
内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月28日9:30--11:30和
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时
间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10
人，代表有表决权股份总数50,935,632股，占公司总股本的57.8814%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董
事、监事、高级管理人员及公司聘任律师、保荐机构人员，该等人员
的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3名，代表有表决权股
份总数为251,922股，占公司总股本的0.2863%。以上通过网络投票系
统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限
公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共4人，代表有表决权的股
份数为352,704股，占公司有表决权股份总数的0.4008％。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
一、 审议《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
二、 审议《关于将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案
逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络
投票截至后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未
对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐
项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行
了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如
下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人
员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
本《法律意见书》正本一式两份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市博金律师事务所关于山东鲁亿通智能电气
股份有限公司二零一五年第一次临时股东大会法律意见书》之签字盖
章页）
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负责人： 经办律师：
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张 永 军
二〇一五年十二月二十八日
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