证券代码：300423 证券简称： 鲁亿通 公告编号：2015-044
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。、
一、会议的召开情况
1．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月28日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月28
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日下
午15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。。
2、会议召开的地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气
股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长纪法清先生。
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
二、会议的出席情况
1、通过现场和网络投票的股东13人(其中1名股东同时是股东授权代理人)，
代表股份51,187,554.00股，占上市公司总股份的58.1677％。
其中：（1）通过现场投票的股东10人（其中1名股东同时是股东授权代理
人），代表股份50,935,632.00股，占上市公司总股份的57.8814%。
（2）通过网络投票的股东3人，代表股份251,922.00股，占上市公
司总股份的0.2863％。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份352,704.00股，占上市公司
总股份的0.4008％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100,782.00股，占上市公司
总股份的0.1145%。
通过网络投票的股东3人，代表股份251,922.00股，占上市公司总股份
的0.2863％。
中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士出席、
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下
议案：
1、 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意51,187,554.00股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意352,704.00股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意51,187,554.00股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意352,704.00股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经过北京市博金律师事务所蓝晓东、张永军律师进行了见证并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，
本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事、监事及高级管理人员签字确认并加盖公司公章的股东大会
决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2015 年 12 月 28 日
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