濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2015-034
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12
月28日收到公司实际控制人、董事长王中锋先生提交的关于公司2015年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现
将有关情况公告如下：
一、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺
1、综合公司2015年度的实际经营情况，为了使全体股东分享公司成长的经
营成果，公司董事长王中锋先生提议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股
本预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利5元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增10股。
2、公司实际控制人、董事长王中锋先生承诺，在公司股东大会审议上述利
润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
二、公司董事会关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
及承诺
公司董事会接到王中锋先生提交的《关于公司2015年度利润分配及资本公积
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金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事会成员常庆彬、杨瑞娜、于洪辉对
上述预案进行了讨论，参与谈论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，上述
董事达成一致意见：王中锋先生提交的2015年度利润分配及资本公积金转增股本
预案充分，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定
的经营情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相
匹配，符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定，具备合法性、合规性、合理性。同时，参与讨论的董事均书面承诺，在公司
董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票；如持有本公司
股票，则在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成
票。
三、本次分配预案与预披露公告前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、
监事及高级管理人员减持情况及减持意向。
公司于2015年6月30日在深交所创业板挂牌交易，截至本分配预案与预披露
公告日前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员直接及间
接持有公司的股票均处于限售状态，未发生减持情况，亦未有减持意向。截至本
分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人
员的减持通知。
四、其他说明
1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决
议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2015年12月28日
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