证券代码：600679 900916 证券简称：金山开发金山 B 股 公告编号：2015-076
金山开发建设股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区金山工业区大道 100 号 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 3
境内上市外资股股东人数（B 股） 22
恢复表决权的优先股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,214,592
其中：A 股股东持有股份总数 165,734,223
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 4,480,369
恢复表决权的优先股股东持有股份总数
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.32
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.20
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
1.12
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长周卫中先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，独立董事郑少华、桂水发、蔡舒恒因公务未
能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事荣强因公务未能出席会议；
3、董事会秘书刘峰出席会议，公司高管曹伟春、姚春燕列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,734,223 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 4,480,269 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 170,214,492 99.99 100 0.01 0 0.00
2、 议案名称：《关于制定新的公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,734,223 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 4,480,269 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 170,214,492 99.99 100 0.01 0 0.00
3、 议案名称：《关于制定新的股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,734,223 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 4,480,269 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 170,214,492 99.99 100 0.01 0 0.00
4、 议案名称：《关于制定新的董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,734,223 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 4,480,269 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 170,214,492 99.99 100 0.01 0 0.00
5、 议案名称：《关于制定新的监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,734,223 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 4,480,269 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 170,214,492 99.99 100 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于变更公司名称 4,480,369 99.99 100 0.01 0 0.00
1
的议案》
《关于制定新的公司 4,480,369 99.99 100 0.01 0 0.00
2
章程的议案》
《关于制定新的股东 4,480,369 99.99 100 0.01 0 0.00
3 大会议事规则的议
案》
《关于制定新的董事 4,480,369 99.99 100 0.01 0 0.00
4
会议事规则的议案》
《关于制定新的监事 4,480,369 99.99 100 0.01 0 0.00
5
会议事规则的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过，符合公司章程的有关规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：汪雪、李菁
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席
人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
金山开发建设股份有限公司
2015 年 12 月 28 日
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