证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2015-075
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 12 月 27 日以通讯传真
方式召开第七届董事会第五次会议，召开本次会议的通知于 2015 年 12 月 22 日以电
子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议符
合《公司法》和《公司章程》有关规定。董事会审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于收购凤凰光学安防（上海）有限公司 49%股权的议案》
根据股东双方友好协商，本公司同意根据上海东洲资产评估有限公司出具的评
估报告（沪东洲资评报字【2015】第 0700255 号），参考标的公司评估基准日 2014
年 12 月 31 日股东全部权益价值 1,217.84 万元，以交易价格人民币 596.74 万元收
购标的公司 49%股权。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站披露的《关于收购凤凰光学安防（上海）有限公司 49%股权的公告》（编
号：2015-076）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于签署商标使用许可暨关联交易的议案》
会议同意本公司与控股股东凤凰光学控股有限公司签署《商标使用许可合同》，
取得凤凰控股在国家工商总局商标局注册的 3 项商标许可使用权（商标注册证号为
1650526、1650527、1650528），本公司及其任何子公司在产品开发、生产、销售等
领域无偿使用，许可方式为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学控股有限公
司取得以上三个商标所有权之日起至 2021 年 10 月 13 日止。详情参见同日在《中国
证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于本公司与凤凰光学
控股有限公司签署无偿使用商标许可合同暨关联交易的公告》（编号：2015-077）。
关联董事刘翔先生、史锋先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2015 年 12 月 29 日
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