证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2015-070
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议的会议通知于 2015 年 12 月 15 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送
达，会议于 2015 年 12 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席汪斌先生主持。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议，会议通过了以下议案：具体内容详见于与本决议
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目投资
进度的公告》。
经审核，监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨
慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资
项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同
意公司本次募集资金投资项目延期。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十八日
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