证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2015-069
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议的会议通知于 2015 年 12 月 15 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件
和当面送达的方式送达，会议于 2015 年 12 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方
式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长委托董事会
办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管
列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》；
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整
募投项目投资进度的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》。
海通证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体详见与本决议同日公
告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海通证券股份有限公司关
于公司调整募投项目投资进度的核查意见》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
二零一五年十二月二十八日
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