证券代码:300213 证券简称: 佳讯飞鸿 公告编号:2015-088
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张学勇先生
因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会、薪酬与考
核委员会委员的职务,辞职后不在公司担任任何职务。截止公告日,张学勇先生
未持有公司股份。公司及董事会对张学勇先生在担任独立董事期间所做的贡献表
示衷心的感谢。
经公司董事会提名,公司第三届董事会提名委员会审查通过,公司第三届董
事会第十七次会议审议通过了《关于变更独立董事的议案》,公司独立董事事前
认可并发表了同意的独立意见,独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审
查无异议,提名褚建国先生为第三届董事会独立董事候选人。
公司于 2015 年 12 月 25 日召开了 2015 年第四次临时股东大会,审议通过了
《关于变更独立董事的议案》,该议案生效后,褚建国先生正式出任公司独立董
事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止(禇建国
先生简历详见附件)。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 25 日
附
褚建国先生简历:
褚建国,男,中国国籍,51 岁,工商管理硕士(CMPM),注册会计师。
1984 年至 1988 年供职于北京市西城区供销公司任主管会计,1988 年至 1995 年
供职于四通集团公司财务部任主任会计、审计部主任审计,1995 年至 2000 年供
职于北京中洲会计师事务所任主任会计师助理,2000 年至今任中嘉友谊会计师
事务所副主任会计师,2011 年至今任北京九和天诚投资有限公司执行董事。
截止公告日,褚建国先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
褚建国先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定,从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引(2015 修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。
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