龙洲股份:第五届董事会第九次会议决议公告

来源:深交所 2015-12-28 13:18:28
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证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2015-122

福建龙洲运输股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九

次(临时)会议于 2015 年 12 月 26 日上午在公司五楼小会议室以现场和

通讯方式召开,公司于 2015 年 12 月 21 日以电子邮件、传真及书面形式

送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事

9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、

行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议,通过以下议案:

审议通过《关于公司签署〈关于龙岩畅丰专用汽车有限公司之投资框

架协议〉的议案》,同意公司与居文宝、谢贤文及龙岩畅丰专用汽车有限

公司签署《关于龙岩畅丰专用汽车有限公司之投资框架协议》;同意公司

根据投资框架协议的约定以交易金额合计不超过人民币 6,650 万元推进受

让居文宝持有的龙岩畅丰专用汽车有限公司 68%股权、受让谢贤文持有的

龙岩畅丰专用汽车有限公司 2%股权的交易相关事宜,该项交易完成后,公

司合计将取得龙岩畅丰专用汽车有限公司 70%的股权。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见公司 2015 年 12 月 28 日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和

《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于签署投资框架协议的

公告》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二○一五年十二月二十八日

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