证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-089
山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第六届
董事会第一次会议于 2015 年 12 月 14 日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。
2、 本次董事会会议于 2015 年 12 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召
开。
3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表
决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决：
1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公
司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
会议选举李洪信先生为公司第六届董事会董事长，选举李娜女士为公司第六
届董事会副董事长。董事长、副董事长任期自本次董事会会议审议通过之日起计
算，至本届董事会届满。
2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司
第六届董事会专门委员会委员的议案》。
选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：
（1）战略委员会
战略委员会由李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生、赵伟先生
组成，其中赵伟先生为独立董事，李洪信先生为战略委员会主任委员。
（2）审计委员会
审计委员会由陈关亭先生、罗奕先生、李洪信先生组成，其中陈关亭先生、
罗奕先生为独立董事，陈关亭先生为审计委员会主任委员。
（3）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由赵伟先生、陈关亭先生、李洪信先生组成，其中赵伟先
生、 陈关亭先生为独立董事，赵伟先生为薪酬与考核委员会主任委员。
（4）提名委员会
提名委员会由罗奕先生、赵伟先生、李洪信先生组成，其中罗奕先生、赵伟
先生为独立董事，罗奕先生为提名委员会主任委员。
各专门委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担
任公司董事职务，自动失去委员资格。
3、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》。
经董事长提名，聘任李洪信先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议
通过之日起计算，至本届董事会届满。
4、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》。
经总经理提名，聘任应广东先生为公司副总经理兼总工程师，聘任刘泽华先
生、陈昭军先生、王宗良先生、陈文俊先生、曹衍军先生、庞福成先生为公司
副总经理。
任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会届满。
5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司财务总监的议案》。
经总经理提名，聘任王宗良先生担任公司财务总监，任期自本次董事会会议
审议通过之日起计算，至本届董事会届满。
6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，聘任庞福成先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会
议审议通过之日起计算，至本届董事会届满。
庞福成先生联系方式如下：
（1） 联系电话、传真：0537-7928715、0537-7928762
（2） 办公邮箱： pangfucheng@sunpaper.cn
（3） 办公地址：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号
（4） 邮政编码： 272100
7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。
经总经理提名，聘任王涛先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议
审议通过之日起计算，至本届董事会届满。
王涛先生联系方式如下：
（1） 联系电话、传真：0537-7928715、0537-7928762
（2） 办公邮箱：wangtao@sunpaper.cn
（3） 办公地址：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号
（4） 邮政编码： 272100
8、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司内部审计部门负责人的议案》。
经总经理提名，聘任牛宜苓女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董
事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会届满。
李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生、赵伟先生、陈关亭先生、
罗奕先生和王涛先生的简历分别详见于2015年12月10日刊登在《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第二十八次会议决议公
告》和《关于选举职工代表监事的公告》。
公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历见附件。
9、会议以4票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司高级
管理人员薪酬的议案》
关联董事李洪信先生、刘泽华先生、王宗良先生回避了该议案的表决。
根据本公司资产运营规模和公司正常经营期间高级管理人员所肩负的责任，
从2016年起，确定高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下：
总经理李洪信先生年薪人民币18万元；
副总经理兼总工程师应广东先生年薪人民币45万元；
副总经理刘泽华先生年薪人民币38万元；
副总经理陈昭军先生年薪人民币16万元；
副总经理兼财务总监王宗良先生年薪人民币16万元；
副总经理陈文俊先生年薪人民币16万元；
副总经理曹衍军先生年薪人民币16万元；
副总经理兼董事会秘书庞福成先生年薪人民币16万元。
以上薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；薪酬不包
含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。公司高级管理人员的年薪将根
据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
10、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于参与发
起设立上海玖通基金管理有限公司<暂定名>的议案》。
公司拟用自有资金人民币2,000万元作为发起人参股上海玖通基金管理有限
公司<暂定名>（以下简称“上海玖通”）。
上海玖通基金管理有限公司<暂定名>筹建设立方案：
1）发起股东：上海通金投资有限公司、太阳纸业等；
2）注册资本：2 亿元人民币；
3）出资金额及股权比例：公司拟出资人民币 2,000 万元，占上海玖通 10%
的股权。
公司与上海玖通其他发起股东不存在关联关系；太阳纸业控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员均不参股上海玖通并不会在上海玖通中任职；
公司本次投资不会导致同业竞争或关联交易等。
公司本次作为发起人出资设立的上海玖通尚处于筹划阶段，且需有关部门审
批，存在较大不确定性。公司董事会将根据本次发起设立基金公司事项的进展，
及时履行信息披露义务。
按照《股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，
公司本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月二十八日
附：公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历：
一、公司副总经理、董事会秘书简历
应广东先生，生于1965 年，大学学历，高级工程师。曾担任宁波造纸总厂
车间主任，宁波中华纸业股份有限公司助理经理、二分厂厂长、生产经理。1999
年加入本公司，现任公司副总经理、总工程师。
应广东先生，持有公司股份142万股；与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会、
深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈昭军先生，生于1962年，MBA，高级工程师。1988年加入本公司，历任山
东省兖州市造纸厂开发部部长、太阳纸业有限公司经理、公司副总经理兼董事会
秘书等。现任公司副总经理。
陈昭军先生，持有公司股份92万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会、深
圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈文俊先生，生于1963年，大学学历。1989年加入本公司，历任公司办公室
主任、总经理办公室主任、总经理助理、山东太阳白杨科技股份有限公司董事长。
现任公司副总经理。
陈文俊先生，持有公司股份92万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会、深
圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
曹衍军先生，生于1972年，大学学历，工程师。1995年加入本公司，历任公
司技术处副处长、兖州天颐纸业有限公司经理、公司兴隆分公司负责人、公司制
浆车间经理、公司制浆事业部总监、公司监事。现任公司副总经理。
曹衍军先生，未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会、深圳
证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
庞福成先生，生于1975年，大学学历。1995年加入本公司，历任公司总经办
科员、企管处副处长、证券部经理、公司证券事务代表。现任公司副总经理、董
事会秘书。
庞福成先生，持有公司股份30万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会、深
圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
二、公司内部审计部门负责人简历
牛宜苓女士，生于1969年，大学学历。1987年加入本公司，历任公司财务处
核算科长、公司审计部处长。现任公司内部审计部门负责人。
牛宜苓女士，持有公司股份 61,680 股；与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监
会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
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