证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-091
山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第一次会议相关事项独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于2015年12月26日在公司办公楼会议室召开。根据中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董
事工作制度》等相关规章制度的有关规定，经对有关资料的认真审阅，基于独
立、客观、公正的立场，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、对公司聘任高级管理人员事宜发表以下独立意见：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其
他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任李洪信先生担任公司总经理，聘任应广东先生为公司副总经理
兼总工程师，聘任刘泽华先生、陈昭军先生、陈文俊先生、曹衍军先生为公司副
总经理，聘任王宗良先生为公司副总经理兼财务总监，聘任庞福成先生为公司副
总经理兼董事会秘书。
二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见：
1、公司本次调整高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水
平，结合公司的实际经营情况制定的；符合国家有关法律、法规及公司章程、规
章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
2、董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规
则》的规定。
3、我们同意公司董事会对《关于公司高级管理人员薪酬的议案》的表决结
果。
公司独立董事：赵伟 陈关亭 罗奕
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月二十八日
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