证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-090
山东太阳纸业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议于2015年12月14日以电话形式发出通知。
2、本次会议于2015年12月26日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合
《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
议案，形成并通过了如下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第六届监
事会召集人的议案》。
同意选举吴延民先生为公司第六届监事会召集人。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十二月二十八日
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