明牌珠宝：第三届董事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝公告编号：2015-100

浙江明牌珠宝股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通

知于 2015 年 12 月 24 日以电话、邮件通知的方式发出，会议于 2015 年 12 月 25

日在公司以现场和通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主

持，应参加会议董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次

会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。经与会董事认真审议并以书面表决方式通过以下议案：

审议通过了《关于公司投资苏州市好屋信息技术有限公司的议案》。

公司拟以 4 亿元现金受让苏州市好屋信息技术有限公司 16%股份并同时以 3

亿元现金对其增资。本次股权转让及增资完成后，公司将持有苏州市好屋信息技

术有限公司 25%的股份。本次投资涉及总金额 7 亿元。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组行为。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股

东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 27 日