证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-006
安记食品股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2015 年 12
月 26 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 12 月 23
日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，其中独立董事尹建平先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员林润泽先生、
陈永安先生列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票已
于 2015 年 12 月 9 日在上海证券交易所上市，公司的注册资本由 9,000 万元增加至 12,000
万元。公司决定根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引（2014 年修订）》的规
定对公司章程中的有关条款进行修订，并授权许文瑛办理工商登记变更、备案等相关事项。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项
目进行了前期投入。截至 2015 年 12 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
金额为人民币 9,564.23 万元，公司计划以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资
金。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，公司在不
影响生产经营的前提下，拟使用自有资金投资理财产品，以提高闲置资金的使用效率与效益。
公司拟将不超过 5,000 万的自有资金用于购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内授权
经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通
过之日起一年内有效。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-006
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议通过了《关于向公司境外全资子公司安记食品（香港）有限公司增资的议案》
为了拓展东南亚市场，提高产品的市场份额，公司拟报经国家有关审批机关核准后，以
现金方式向安记食品（香港）有限公司增资 5,000 万港币，增资资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所交易规则》的要求，现决定聘任许文瑛女士为公司证券事务代表，
协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、审议通过了《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
8、审议通过了《关于制定公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会会议的部分议案需提交股东大会审议和表决，详细情况参见《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2015 年 12 月 26 日
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