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湖南吾同律师事务所
关于湖南海利化工股份有限公司zO15年 第一次临时股东大会
)
之
法律意见书
湘吾律法意 【⒛1s】 第014号
致:湖 南海利化工 公司
“
湖南海利化工股份有限公 司 (以 下简称 湖南海利 /公 司”)2015年 第一次
“
临时股东大会 (以 下简称 本次临时股东大会”)于 ⒛15年 12月 乃 日下午2时 30
分在长沙市芙蓉中路二段”9号 金源大酒店五楼会议室召开。湖南吾同律师事务
公 司董事会聘请和委托,依 法指派 罗光辉 罗维平 郑 日杲 律师出席公
司本次临时股东大会并予以见证。本律师根据 《中华人民共和国公 司法》(下
称“《公 司法》”)、 《中华人 证券法》 (下 称“《证券法》”)、 中国证
“ ”
券监督管理委员会 《上市公 司股东大会规则》(下 称 《股东大会规则》 )及 《湖
南海利化工 公 司章程》 (下 称“《公 司章程》”)、 《上市公司股东大会
网络投票指引(试 行J,9 (以 下简称“《网络投票指引》”)的 有关规定,对 本次临
时股东大会见证并出具法律意见书。
出具本法律意见书时,本 律师 已对公 司本次临时股东大会的召集、召开、
会议议程事项等有关的文件资料及相关事实进行审查验证和核查 ,并 根据 《股
东大会规则》的有关规定 ,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责的精神,出 具如下法律意见 :
一、关于本次临时股东大会的召集和召开程序
(1)为 召开本次临时股东大会,公 司董事会于 ⒛15年 12月 5日 在 《中国
证券报》和 《上海证券报》及上海证券交易所网站 (hⅡ 弘仙吼sse。 ∞m。 cn)上
以刊登公告的方式通知公 司股东,该 公告通知 已经明确载明召开本次临时股东
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大会的审议事项、会议 日期、会期、会议地`点 ,参 加现场会议股东的登记办法、
投资者参加网络投票的操作流程、股东表决权行使及通讯方式等内容。
公 司本次临时股东大会召开 日距通知 日已达 15日 以上。
(2)本 次临时股东大会于 ⒛ 15年 12月 25日 下午 2时 30分 在长沙市芙蓉
中路二段 2” 号金源大酒店五楼会议室如期召开;会 议由公司董事长王晓光先
生主持。参加现场会议的公 司股东或股东的委托代理人以及投资者通过网络投
票方式就 《湖南海利化工股份有限公 司关于召开 ⒛ 15年 第一次临时股东大会的
通知》所列明的事项进行 了审议和表决。
基于上述法律事实的核查 ,本 律师认为:本 次临时股东大会 已按通知的召
开时间、召开的地`点 、参加会议的方式举行,其 召集和召开程序符合 《公 司法》、
《证券 、《股东大会规则》的要求及 《公 司章程》的有关规定。
二、关于本次临时股东大会的召集人、出席会议人员的资格
(1)本 次临时股东大会的召集人为公司董事会。
(2)出 席本次临时股东大会现场会议的人员包括:公 司股东或股东代理人、
董事、监事、高级管理人员及应公 司董事会邀请参加会议的见证律师等。
(3)本 律师通过查验公 司出席本次临时股东大会现场会议的股东报到签名
册、出席会议股东或股东代理人的身份证明、授权委托书,出 席本次会议的股
东或委托代理人共 2人 ,均 为截止 ⒛15年 12月 18日 下午 3时 上海证券交易所
交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公 上海分公 司登记在册的湖南海利
的股东,股 东代理人 已获公 司股东的合法授权和委托。现场出席本次会议的股
东或委托代理人共计代表股份 ⒎99“ %股 ,占 公 司股份`总 数的 ”。91%;出 席本
次临时股东大会现场会议的上述股东或股东代理人按本次会议通知 中的要求履
行 了必要的参会登记手续,参 会资格合法、有效。
(4)根 据上海证券交易所信 J息 网络有限公司提供的数据,参 与本次临时股
东大会网络投票的湖南海利股东 2人 ,代 表股份 18"O0股 ,占 公 司股份`总 数的
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`、
0.058%。
基于上述法律事实的核查,本 律师认为:本 次临时股东大会召集人的资格
合法有效,参 加本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人的资格均真实、
合法、有效,符 合 《公司法》、《股东大会规则》及 《公司章程》的规定;出 席
公司本次临时股东大会的其他人员均依法获得相关许可参加会议。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会审议的议案实行现场记名方式投票与网络投票方式相结
合的表决方式和采用累积投票制。
出 人以记 入本
次会议通知的议程议案审议表决;公 司通过上海证券交易所系统提供网络投票
平台,投 入本次会议通知的议程议案进行表决,网
络投票结束后,上 海证券交易所网络信`急 有限公司向公司提供 了本次网络投票
的投票权总数和统计数。
现场投票表决结束后,由 本次临时股东大会现场会议选出的监票人、计票人
清`点 表决票数,并 当场公布本次临时股东大会现场会议的投票表决情况,出 席
现场会议的股东及股东委托代理人未对现场表决结果提 出异议;网 络投票表决
结束后,根 据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决票数额,结 果如下 :
一、逐项审议通过 《关于董事会换届选举的议案》所包含的 7个 子议案
逐项表决的情况为 :
1.01选 举董事候选人王晓光先生为公司董事
该项议案同意 ⒎99“ ″ 股,反 对 0股 ,弃 权 18叨 9g股 ,同 意股份占有效表
决权股份`总 数的 ∞.⒎ %%;
1.陇 选举董事候选人刘卫东先生为公司董事
该项议案同意 ⒎∞Os″ 股,反 对 0股 ,弃 权 18叨 呒 股,同 意股份占有效表
决权股份`总 数的 ∞.⒎ %%;
硼 喃海利 工膛份有限/zk o-T刃 rJ钅 第 一垆佑时殷东大会法律意见书丿 第 J万
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l。 03选举董事候选人刘正安先生为公 司董事
该项议案同意 ⒎”∞刀 股,反 对 0股 ,弃 权 18叨 9S股 ,同 意股份 占有效表
决权股份J总 数的 ∞.⒎ %%;
1.M选 举董事候选人蒋卓 良先生为公 司董事
该项议案同意 ⒎∞OS刀 股,反 对 0股 ,弃 权 18叨 呒 股 ,同 意股份 占有效表
决权股份J总 数的 ∞。⒎%%;
2.01选 举独立董事候选人李钟华女士 公 司独立董事
该项议案同意 ⒎∞Os刀 股 ,反 对 0股 ,弃 权 18叨 呒 股,同 意股份 占有效表
决权股份.总 数的 ∞。⒎%%;
2.02选 举独立董事候选人尹笃林先生为公 司独立董事
该项议案同意 ⒎∞“″ 股 ,反 对 0股 ,弃 权 18叨 9g股 ,同 意股份占有效表
决权股份`总 数的 ∞。⒎%%;
2.03选 举独立董事候选人舒强兴先生为公 司独立董事
该项议案同意 ⒎∞OS″ 股 ,反 对 0股 ,弃 权 18叨 呒 股 ,同 意股份 占有效表
决权股份`总 数的 ∞。⒎%%;
二、逐项审议通过 《关于监事会会换届选举的议案》所包含的 3个子议案
逐项表决的情况为 :
3.01选 举监事候选人丁民先生为公 司监事
该项议案同意 ⒕∞Ⅱ刀 股,反 对 0股 ,弃 权 18叨 明 股 ,同 意股份 占有效表
决权股份`总 数的 ∞。⒎%%;
3.02选 举监事候选人左巧丽女士为公 司监事
该项议案同意 ⒕”OS刀 股 ,反 对 0股 ,弃 权 18叨 9S股 ,同 意股份占有效表
决权股份J总 数的 ∞。⒎%%;
3.03选 举监事候选人潘小青女士为公司监事
该项议案同意 ⒎∞OS刀 股,反 对 0股 ,弃 权 18叨 明 股 ,同 意股份 占有效表
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`、
决权股份`总 数的 ”.⒎ %%;
本次临时股东大会决议、表决结果及召开情况 已作成会议记录,由 出席会议
的董事和记录员签名。
基于上述法律事实的核查 ,本 所律师认为:公 司本次临时股东大会现场会
议投票和网络投票的表决程序符合 《公司法 、《证券 、《股东大会规则》、《网
络投票指引》等法律 、法规和规范性法律文件和 《公 司章程》的规定;会 议记
录及决议均由出席会议的公 司股东及委托代理人和董事签名;表 决结果真实、
合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本 所律师认为:湖 南海利 ⒛15年 第一次临时股东大会的召集召
开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、现场会议和网络投
票表决方式及程序、均符合 《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、 《网络投
》 法律、法规和规范性文件及公司 《章程》的规定;公 司⒛15年
第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
本法律意见书仅用于为湖南海利 ⒛15年 第一次临时股东大会见证之 目的。
本所律师同意湖南海利将本法律意见书作为湖南海利化工股份有限公 司
2015年 第一次临时股东大会的必各文件资料进行信`息 公告和依法报送有关
监管部门及公司存档各查。
(本 页以下内 ,下 页为本法律意见书签署页 )
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HuN^N、 〃 ∈ To LA、 ″ F:RM 电话 :0731-855360s8
(本 页无正文 ,为 湖南海利 ⒛15年 第一次临时股东大会法律意见书签署页)
本法律意见书正本叁份 ,其 中 :
正本壹份 ,呈 送上海证券交易所存档备查 ;
正本壹份 ,交 由湖南海利化工股份有限公司存档备查 ;
正本壹份 ,留 存本律师事务所存档备查。
有 同等法律效力。
· 雨花区
中扬大厦 /17F/170S室
法定代表人 :王 平
罗光辉 律师
中国注册执业律师
中国注册执业律师
本法律意见书
谨于 ⒛15年 12月 25日 签署出具
(25/12/2015)
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