深圳达实智能股份有限公司
《对外投资管理制度》修订对照表
修改前条款 修改后条款
公司总经理办公室会、董事会、
公司股东大会、董事会为公司对
股东大会为公司对外投资的决策机
外投资的决策机构,各自在其权限范
第六条 构,各自在其权限范围内,依照法律
围内,依照法律法规和《公司章程》
法规和《公司章程》规定对公司的对
规定对公司的对外投资做出决策。
外投资做出决策。
公司对外投资满足下列情形之
一的,由董事会进行审议:
(一)对外投资涉及的资产总额
公司对外投资同时满足下列情
占上市公司最近一期经审计总资产
形的,由董事会进行审议:
30%以下且绝对金额超过人民币
(一)对外投资总额低于公司最近一
5,000 万元。该交易涉及的资产总额
期经审计总资产的 30%,该交易涉及
同时存在帐面值和评估值的,以较高
的资产总额同时存在帐面值和评估
者作为计算数据;
值的,以较高者作为计算数据;且
(二)对外投资(如股权)在最
(二)对外投资(如股权)在最近一
近一个会计年度相关的主营业务收
个会计年度相关的主营营业收入低
入低于公司最近一个会计年度经审
于公司最近一个会计年度经审计主
计主营业务收入的 50%且绝对金额超
营营业收入的 50%,或绝对金额不超
过人民币 5,000 万元;
过人民币 5,000 万元;且
(三)对外投资(如股权)在最
(三)对外投资(如股权)在最近一
近一个会计年度相关的净利润低于
第七条 个会计年度相关的净利润低于公司
公司最近一个会计年度经审计净利
最近一个会计年度经审计净利润的
润的 50%且绝对金额超过人民币 500
50%,或绝对金额不超过人民币 500
万元;
万元;且
(四)对外投资的成交金额(含
(四)对外投资的成交金额(含承担
承担债务和费用)低于公司最近一期
债务和费用)低于公司最近一期经审
经审计净资产的 50%且绝对金额超过
计净资产的 50%,或绝对金额不超过
人民币 5,000 万元;
人民币 5,000 万元;且
(五)对外投资产生的利润低于
(五)对外投资产生的利润低于公司
公司最近一个会计年度经审计净利
最近一个会计年度经审计净利润的
润的 50%且绝对金额超过 500 万元。
50%,或绝对金额不超过 500 万元。
未达到上述任一标准的,董事会
上述指标计算中涉及的数据如为负
授权总经理决定。
值,取其绝对值计算。
上述指标计算中涉及的数据如
为负值,取其绝对值计算。
上述投资行为不含风险投资。
公司对外投资达到下列标准之 公司对外投资达到下列标准之
第八条 一时,公司董事会审议后应提交股东 一时,公司董事会审议后应提交股东
大会审议: 大会审议:
1
(一)对外投资总额占公司最近 (一)对外投资总额占公司最近
一期经审计总资产的 30%以上,该交 一期经审计总资产的 30%以上,该交
易涉及的资产总额同时存在账面值 易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的,以较高者作为计算数 和评估值的,以较高者作为计算数
据; 据;
(二)对外投资(如股权)在最 (二)对外投资(如股权)在最
近一个会计年度相关的营业收入占 近一个会计年度相关的营业收入占
公司最近一个会计年度经审计营业 公司最近一个会计年度经审计营业
收入的 50%以上,且绝对金额超过人 收入的 50%以上;
民币 5,000 万元; (三)对外投资(如股权)在最
(三)对外投资(如股权)在最 近一个会计年度相关的净利润占公
近一个会计年度相关的净利润占公 司最近一个会计年度经审计净利润
司最近一个会计年度经审计净利润 的 50%以上;
的 50%以上,且绝对金额超过人民币 (四)对外投资的成交金额(含
500 万元; 承担债务和费用)占公司最近一期经
(四)对外投资的成交金额(含 审计净资产的 50%以上;
承担债务和费用)占公司最近一期经 (五)对外投资产生的利润占公
审计净资产的 50%以上,且绝对金额 司最近一个会计年度经审计净利润
超过人民币 5,000 万元; 的 50%以上。
(五)对外投资产生的利润占公 上述指标计算中涉及的数据如
司最近一个会计年度经审计净利润 为负值,取其绝对值计算。如公司上
的 50%以上,且绝对金额超过人民币 述对外投资行为达到《上市公司重大
500 万元。 资产重组管理办法》中规定的重大资
上述指标计算中涉及的数据如 产重组标准的,需经股东大会以特别
为负值,取其绝对值计算。如公司上 决议(由出席股东大会的股东(包括
述对外投资行为达到《上市公司重大 股东代理人)所持表决权的 2/3 以上
资产重组管理办法》中规定的重大资 通过)通过。
产重组标准的,需经股东大会以特别
决议(由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的 2/3 以上
通过)通过。
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2015年12月25日
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