证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-105
海南康芝药业股份有限公司
关于取消使用自有资金投资华安-衍宏【1】号【1】期
基金产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2015 年 12 月 25 日审议通过了《关于取消使用自有资金投资华安-衍宏【1】
号【1】期基金产品的议案》。
一、投资基本情况
（一）2015 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用自有资金投资基金产品的议案》，公司董事会同意公司使用自有资金 4000
万元购买海南衍宏股权基金管理有限公司(以下简称“衍宏基金”)近期将推出的
华安-衍宏【1】号【1】期专项资产管理计划基金产品（名称为暂定名，以最终
获得报备的名称为准），并授权公司管理层签署相关的协议。
该基金产品的分级为：优先级 4000 万元，由公司提供，劣后级 2000 万元，
由自然人黄健益提供，黄健益与公司无关联关系。
该基金产品的投资范围为具有良好流动性的投资品种，包括国内依法发行上
市的股票（包括但不限于中小板、创业板、新股认购和定向增发）和上市交易的
开放式基金。国内 A 股，开放式基金，不包括分级基金 B。
相关的《关于使用自有资金投资基金产品的公告》（公告编号：2015-083）
已于 2015 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。
（二）截止目前，该基金产品尚未做好发行的相关准备，为了提高资金使用
效率，公司经与基金产品发行人（劣后级提供人）协调一致，公司决定不再使用
自有资金投资华安-衍宏【1】号【1】期基金产品。为此，公司于 2015 年 12 月
25 日召开第三届董事会第二十次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于取消使用自有资金投资华安-衍宏【1】号【1】期基金产品的议案》。
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公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
二、投资的目的、取消投资的原因及对公司的影响
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的前
提下，利用公司闲置自有资金进行购买该产品进行投资，增加公司收益。
（二）取消投资的原因
截止目前，该基金产品尚未做好发行的相关准备，为了提高资金使用效率，
公司经与基金产品发行人（劣后级提供人）协调一致，公司决定不再使用自有资
金投资华安-衍宏【1】号【1】期基金产品。
（三）取消投资对公司的影响
该基金产品目前尚未实际投入，取消该项投资对公司本期和未来财务状况及
经营成果不会产生影响。
三、公司独立董事发表的独立意见
经核查，我们认为：该基金产品尚未做好发行的相关准备，取消使用自有资
金投资华安-衍宏【1】号【1】期基金产品，将有利于提高公司资金使用效率。
公司取消该投资符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的
情形。因此，我们一致同意本议案。
四、备查文件目录
（一）第三届董事会第二十次会议决议。
（二）独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
（三）第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 25 日
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