证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—107
二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议
于 2015 年 12 月 25 日采取通讯方式召开。公司已于 2015 年 12 月 21 日以电子邮
件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并于 2015 年 12 月 25 日
前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加
会议董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙
先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了关于会计估计变更的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（2015-109）。
2.审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 关 于 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 公 告 》
（2015-110）。
3.审议通过了关于公司全资子公司向 GLOBETOUCH INC.,增资的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司对外投资的公告》（2015-111）。
4.审议通过了关于向全资子公司增资的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
三、备查文件
1. 二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
2. 《关于会计估计变更的公告》（2015-109）
3. 《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2015-110）
4. 《关于公司子公司对外投资的公告》（2015-111）
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
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