证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-075
黄山永新股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重
大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2015年12月25日上午9:00。
2）会议召开地点：公司会议室。
3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长江继忠先生。
6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 946 名，代表有表决权股份 206,710,966
-1-
股，占公司股份总数的 63.455%，其中：参加现场会议的股东及代表 5 名，代表
有表决权股份 183,537,080 股，占公司股份总数的 56.341%；参加网络投票的股
东 941 名，代表有表决权股份 23,173,886 股，占公司股份总数的 7.114%。公司
部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》，关联股东黄
山永佳（集团）有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,918,496 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.085%；弃权
22,010 股（其中，因未投票默认弃权 18,010 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.019%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》，关联股东黄山永
佳（集团）有限公司回避表决。
逐项审议了本议案内容，具体情况如下：
（1）交易方案
该议案的表决结果为：同意 99,102,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.922%；反对 14,892,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.062%；弃权
18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.016%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）发行股份购买资产的具体方案
1）交易对方
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权
18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
-2-
的 0.016%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2）标的资产
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权
18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.016%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3）交易价格及评估值
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权
18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.016%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4）支付方式
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权
18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.016%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5）发行股份
①发行股票的种类和面值
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权
18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.016%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
②发行方式
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
-3-
86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权
19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.017%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
③发行对象
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权
18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.016%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
④定价基准日和发行价格
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,927,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.093%；弃权
13,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.012%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
⑤发行数量
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权
18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.016%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
⑥股份锁定安排
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权
19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.017%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
⑦上市地点
-4-
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权
19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.017%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
⑧本次发行前的滚存利润安排
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权
19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.017%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6）过渡期损益安排
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权
19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.017%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7）利润补偿
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权
19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.017%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8）减值测试及补偿
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权
19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.017%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
-5-
9）利润承诺关键人员的任职期限承诺与保证
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,922,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.088%；弃权
18,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.016%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10）利润承诺关键人员的竞业禁止义务
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权
19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.017%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11）本次发行决议有效期
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,921,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.087%；弃权
19,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.017%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回
避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.076%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于公司符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条第二款规定的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
-6-
86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.076%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资
产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》，关联股东黄山永佳（集
团）有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.076%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》，关联股东黄山永佳（集团）
有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.076%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,243,580 股，占出席会议有表决权股份
总数的 7.230%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；
弃权 86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.076%。
7、审议通过了《关于提请股东大会审议同意永佳集团免于按照有关规
定向全体股东发出（全面）要约收购申请的议案》，关联股东黄山永佳（集
团）有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,135,965 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.951%；反对 14,855,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
-7-
22,010 股（其中，因未投票默认弃权 18,010 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.019%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》，关联股
东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.076%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、评估报告和盈利
预测审核报告的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.076%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》，关联股东黄山永
佳（集团）有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,857,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.031%；弃权
83,210 股（其中，因未投票默认弃权 78,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.073%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易报告书（草案）及其摘要的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司
回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,855,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
-8-
85,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.075%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,243,580 股，占出席会议有表决权股份
总数的 7.230%；反对 14,855,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；
弃权 85,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.075%。
12、审议通过了《关于公司与黄山永佳（集团）有限公司签订<黄山永
新股份有限公司与黄山新力油墨科技有限公司股东黄山永佳（集团）有限
公司发行股份购买资产框架协议 >及<补充协议>的议案》，关联股东黄山永
佳（集团）有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,855,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
85,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.075%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于公司与黄山永佳（集团）有限公司签订<黄山永
新股份有限公司与黄山新力油墨科技有限公司股东黄山永佳（集团）有限
公司发行股份购买资产的利润补偿协议>的议案》，关联股东黄山永佳（集团）
有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.076%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权本次董事会全权办理本次发行
股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限
公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
-9-
86.896%；反对 14,918,496 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.085%；弃权
22,010 股（其中，因未投票默认弃权 18,010 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.019%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权办理利润补偿及涉及的股份回
购与注销事宜的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.076%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
16、审议通过了《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明》，关联股东黄山永佳（集团）有限公
司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.076%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
17、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条规定的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.076%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
18、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
其他相关规定的议案》，关联股东黄山永佳（集团）有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 99,072,765 股，占出席会议有表决权股份总数的
- 10 -
86.896%；反对 14,854,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.029%；弃权
86,210 股（其中，因未投票默认弃权 81,210 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.076%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
19、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 191,813,560 股，占出席会议有表决权股份总数
的 92.793%；反对 14,767,196 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.144%；弃
权 130,210 股（其中，因未投票默认弃权 117,210 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.063%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、吴波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集
程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇一五年十二月二十六日
- 11 -
首页
微信公众号
证券之星APP
