证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-136
深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会
议通知于2015年12月18日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人
员。会议于2015年12月25日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司一楼会
议室召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，独立董事王礼贵因出
差采取通讯方式表决，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会
人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划预留股份数量的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见《关于调整第二期限制性股票激励计划预留股份数量
的公告》，刊登于 2015 年 12 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留股份的
议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预
留股份的公告》，刊登于 2015 年 12 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于为中煤矿建总医院提供担保的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见《对外担保公告》，刊登于 2015 年 12 月 26 日《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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4、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见《关于投资设立控股子公司公告》，刊登于 2015 年 12
月 26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于补选赵诚先生为第五届董事会战略发展委员会委员的议
案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于补选赵诚先生为第五届董事会提名委员会委员的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议
案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产
品的公告》，刊登于 2015 年 12 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《董事会议事规则》及《董事会议事规则》修订对照表详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《股东大会议事规则》及《股东大会议事规则》修订对照表详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《对外投资管理制度》及《对外投资管理制度》修订对照表详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于修改<资产减值准备管理制度>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《资产减值准备管理制度》及《资产减值准备管理制度》修订对
照表详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于修改<资产损失管理制度>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《资产损失管理制度》及《资产损失管理制度》修订对照表详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，刊登
于 2015 年 12 月 26 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案1、议案2、议案3、议案7发表的独立意见，保荐机构广发证
券股份有限公司对议案3、议案7发表的核查意见，详见及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2015年12月25日
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