证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-125
北京捷成世纪科技股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2015 年 12 月 9 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2015 年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015 年 12 月 25 日下午 14:00
在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 14 名，所持股份
683,464,400 股，占公司总股本的 48.2475%，其中中小投资者及其代理人 8 名，
所持股份 1,600,000 股，占公司总股本的 0.1129%。
其中：参加现场会议的股东及其代理人 12 人，代表股份 683,442,700 股，占
公司总股本的 48.2460%；参加网络投票的股东及其代理人 2 人，代表股份 21,700
股，占公司总股本的 0.0015%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
决议：
1、审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：683,462,700 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；1,700 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者投票表决结果 1,598,300 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8938%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；1,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.1062%。
2、 审议通过《关于为全资子公司及孙公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果：683,462,700 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；1,700 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者投票表决结果 1,598,300 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8938%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；1,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.1062%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、方啸中出席本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015 年第五次临时股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议；
2. 北京国枫(深圳)律师事务所《关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2015
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
二○一五年十二月二十五日
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