法律意见书
安徽天禾律师事务所关于
安徽荃银高科种业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会之法律意见书
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
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法律意见书
安徽天禾律师事务所关于
安徽荃银高科种业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会之法律意见书
天律证字[2015]第 00419 号
致：安徽荃银高科种业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《创业板规范运作指
引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《安徽荃银高科种业股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简
称“本所”）接受安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或
“公司”）的委托，指派卢贤榕律师、徐兵律师（以下简称“本所律师”）出
席见证于 2015 年 12 月 25 日召开的荃银高科 2015 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对荃银
高科的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国
证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，根据荃银高科提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而
需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意
见如下：
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一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2015 年 12 月 8 日，荃银高科董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了
《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通
知，公司 2015 年第二次临时股东大会拟定于 2015 年 12 月 25 日召开，本次股东大会
的召开经公司 2015 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第二十五次会议做出决议，由董
事会召集，并于本次股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包
括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席
对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《创业板规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于 2015 年 12 月 25 日下午 14:30 在合肥市高新区创新大道 98 号公
司 416 会议室召开，会议由公司副董事长陈金节主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一
致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《创业板规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股
东代理人共 9 人，于股权登记日（2015 年 12 月 18 日）合计持有股份 75,221,474
股，占公司股份总数的 23.74%。
本次会议无股东或股东代理人通过网络投票。
2、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本次股东大会由公司董事会召集。
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经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指引》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会、
监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的提案为：
1、《关于终止阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修改<公司独立董事任职及议事制度>的议案》；
6、《关于修改<公司募集资金专项存储制度>的议案》；
7、《关于修改<公司重大经营与投资决策制度>的议案》；
8、《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》；
9、《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》；
10、《关于修改<公司控股子公司管理制度>的议案》；
11、《关于修改<公司信息披露制度>的议案》；
12、《关于修改<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
13、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
以上第 1 项提案已经 2015 年 6 月 30 日公司第三届董事会第二十次会议决议通过
（公告编号为 2015-073），第 2-12 项提案已经 2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会
第二十一次会议决议通过（公告编号为 2015—089）；第 1 项提案已经 2015 年 6 月 30
日公司第三届监事会第十一次会议决议通过（公告编号为 2015-075）、第 13 项提案
已经 2015 年 8 月 25 日召开的第三届监事会第十二次会议决议通过（公告编号：
2014-090），且公司独立董事、保荐机构已根据中国证监会、深圳证券交易所相关规
定及公司相关制度对相关提案发表独立意见、核查意见。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指
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引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有
效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或
股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了逐项表决，并由本所律师、两名股
东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方
式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2015 年 12 月 25
日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00 的任意时间；股东通过深圳证券交易所互
联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2015 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 12
月 25 日下午 15:00 的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的参与
股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投
票表决结果以及现场投票和网络投票合并统计后的表决结果，本次股东大会审议的议
案经参加现场会议和网络投票的股东代表的有效表决通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，荃银高科本次会议的召集和召开程序、出席会议人员
资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指引》
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等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的
决议合法、有效。
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（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年
第二次临时股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于二Ｏ一五年十二月二十五日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：卢贤榕
徐 兵
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