证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2015-L123
凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月
18日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2015年12月25日上午9：00以
通讯方式召开公司第六届董事会第五次会议。
会议于2015年12月25日上午9：00召开，会议由公司董事长吴联模先生
主持，本次会议应参加表决董事4名，实际参加表决董事4名（吴联模先生
回避表决）。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了《关于同意大股东履行承诺回购子公司股权的议案》
一、承诺情况
鉴于互联网彩票业务（线上）于2015年2月暂时停售，恢复时间尚不
明确，公司子公司中彩凯德（北京）科技有限公司（以下简称“中彩凯德”）
暂时无法取得相关部门授予的经营资质，为此公司第一大股东浙江第五季
实业有限公司（以下简称“第五季实业”）2015年3月2日作出以下承诺：
若中彩凯德于2015年6月30日前仍无法取得相关部门授予的经营资
质，第五季实业将收购中彩凯德全部股权，收购金额不低于公司受让中彩
凯德100%股权时支付的对价。同时承诺于两个月内将2700万元作为收购中
彩凯德100%股权保证金划入公司账户。（具体内容详见2015年8月26日公
司于指定信息披露媒体上发布的相关公告）
二、承诺履行情况
公司于 2015 年 4 月 28 日收到第五季实业股权保证金 2700 万元。
截止目前，中彩凯德仍未取得相关部门授予的经营资质。为减少政策
风险为上市公司带来的不利影响，保护中小股东权益，依据上述承诺，公
司拟同意将收到的第五季实业股权保证金 2700 万元冲抵公司受让中彩凯
德股权时支付的对价，并配合第五季实业完成中彩凯德的股权过户手续。
公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见。
《独立董事关于同意大股东履行承诺回购子公司股权的事前认可意
见》全文刊登在 2015 年 12 月 26 日的指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2015年12月26日
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