证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-106
海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第二十次会
议于 2015 年 12 月 25 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决的方
式召开。会议通知于 2015 年 12 月 16 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次
会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。出席会议的全
体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1.以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司增资北京恒卓科
技控股有限公司的议案》。
经审核，监事会认为：经过本次增资公司将涉及人工耳蜗项目，可以为公司
未来的发展带来新的利润增长点，本次投资符合公司的整体发展战略，不会损害
公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，
因此我们一致同意公司该议案。
2. 以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请 2015 年度内部
控制审计机构的议案》。
经核查，我们认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业
资格，在执业过程中能坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，
勤勉尽责地履行审计职责。因此，我们一致同意继续聘请中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
3. 以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消使用自有资金投
资华安-衍宏【1】号【1】期基金产品的议案》。
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经核查，我们认为：该基金产品尚未做好发行的相关准备，取消使用自有资
金投资华安-衍宏【1】号【1】期基金产品，将有利于提高公司资金使用效率。
公司取消该投资符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的
情形。因此，我们一致同意本议案。
4.以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司更名的议案》。
本次公司更名符合公司发展战略，“康芝药业股份有限公司” 公司名称已经
国家工商总局核准通过，因此我们一致同意本次公司变更公司名称，即将现用名
“海南康芝药业股份有限公司”变更为“康芝药业股份有限公司”，以适应公司
发展需要。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
5. 以 3 票赞同、 票反对、 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本议案尚须提交股东大会以特别决议通过。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监 事 会
2015 年 12 月 25 日
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