证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-102
海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2015 年 12 月 25 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决的方
式召开。会议通知于 2015 年 12 月 16 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次
会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及
相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司增资北京恒卓科
技控股有限公司的议案》。
经全体董事审议，同意公司使用总额人民币 3,750 万元分二期增资的方式投
资于北京恒卓科技控股有限公司（以下简称“恒卓科技”）。首期增资：投资人民
币 2,250 万元于恒卓科技，首期增资款中的 22.5 万元计入注册资本，剩余
2,227.5 万元计入资本公积，首期投资后，公司将合计持有恒卓科技 9.783%的股
权；第二期增资：公司将投资人民币 1,500 万元于恒卓科技，第二期增资款中的
15 万元计入注册资本，剩余 1,485 万元计入资本公积。第二期投资后，公司将
合计持有恒卓科技 15%的股权。同时授权公司管理层签署相关协议。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详细内容请查阅公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于公司增资北京恒卓科
技控股有限公司的公告》。
2.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请 2015 年度内部
控制审计机构的议案》。
同意公司继续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
1
内部控制审计机构，拟支付内部控制审计费用为 28 万元。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详细内容请查阅公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于聘请 2015 年度内部
控制审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
3.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消使用自有资金投
资华安-衍宏【1】号【1】期基金产品的议案》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详细内容请查阅公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于取消使用自有资金投
资华安-衍宏【1】号【1】期基金产品的公告》。
4.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司更名的议案》。
同意公司变更公司名称，即将现用名“海南康芝药业股份有限公司”变更为
“康芝药业股份有限公司”，以适应公司发展需要。
“康芝药业股份有限公司” 公司名称已经国家工商总局核准通过。本议案
尚需提交股东大会审议批准。
5.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程》及《公司章程》修订情况对照表。
本议案获董事会会议审议通过后，尚须提交股东大会以特别决议通过。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 25 日
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