证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015- 62号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2015
年 12 月 24 日下午以现场及通讯方式召开，会议通知已于 12 月
14 日以电话或电子邮件方式送达。会议由公司董事长安礼如先
生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司
《章程》的规定。会议审议通过了《关于调整农药制剂产品销售
业务的议案》， 本议案的详细内容见同日披露的公告（公告编号
2015-63 号）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披
露于巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事安礼
如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon 回避了表决。
特此公告。
湖北沙隆股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
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