证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-106
精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）
第三届董事会第三十三次会议通知于2015年12月14日以传真、专人送达、邮件等
形式发出，会议于2015年12月25日（星期五）以现场和通讯相结合方式召开。会
议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召
集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、 审议通过了《关于更换第三届董事会相关专门委员会主任委员、委员的
议案》。
鉴于冯帆女士辞去公司独立董事职务并已生效，其所担任的董事会薪酬与考
核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务自然免去，周卫国先
生已被选为公司第三届董事会独立董事，同意由周卫国先生接替冯帆女士担任第
三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任
期与第三届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 26 日
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